近年來，黑龍江省分行深刻踐行金融工作的政治性和人民性，持續完善管理機制，鍛造過硬隊伍，夯實反洗錢履職和管理基礎，打好反洗錢管理“組合拳”，全面提升工作質效。
加強頂層設計，提升協同作用。堅持問題導向、目標導向、結果導向，制定提升反洗錢管理質效三年行動工作方案，明確“第一年治理、第二年推進、第三年深化”工作思路，通過夯實反洗錢管理基礎，強化反洗錢制度執行力建設，不斷深化源頭治理、綜合治理、系統治理，推動全行反洗錢工作邁上新臺階。組織召開省市縣三級行業務相關人員反洗錢屢查屢犯問題治理暨非現場監測工作推進視頻會，聽取地市行治理情況及工作匯報；各前臺業務部門履行反洗錢義務職責，落實監管部門管理要求，切實發揮反洗錢第一道防線作用；內控合規部門切實履行風險監測、監督檢查、考核評價、宣傳培訓工作職責，協同推動各條線、各級行做好反洗錢工作；營業機構作為反洗錢管理的“主陣地”，鞏固拓展2023年反洗錢“百日攻堅”活動成果，持續運用“不貳過”機制開展自查自糾，對轄內普遍性、傾向性問題統一指導，持續夯實反洗錢管理基礎。通過全鏈條壓實責任，形成上下聯動、貫通協同的良好工作格局。
加強隊伍建設，提升履職能力。從全省系統遴選政治素養好、專業技能強、工作業績優的相關業務骨干，組建覆蓋省、市、縣三級行各條線的反洗錢管理人才庫，實行動態管理，初步實現反洗錢工作“有專業的人來干”工作目標。落實總行反洗錢崗位資格準入機制相關要求，組織專業培訓后上崗，配齊配強專職崗位人員。對反洗錢業務人員實行名單制管理，業務人員變更實行報備制，為反洗錢工作的持續性、穩定性奠定堅實基礎。今年3月，組織省分行相關業務處室及市縣兩級行反洗錢相關工作人員開展反洗錢《客戶盡職調查》視頻培訓；分批次向全轄分支機構600余名信貸人員開展《反洗錢管理辦法解讀》現場培訓。通過高頻次開展培訓，全面提升反洗錢業務人員的履職能力，有效解決反洗錢工作中的“不專業、不精細、不認真、不負責”問題。
加強督導指導，提升工作質效。建立常態化監測督導機制，開展每日監測系統運行、每周抽查系統數據治理、每月組織培訓交流、每季開展導向式考核，不定期下發反洗錢工作提示，對轄內各營業機構落實情況進行通報，夯實反洗錢工作管理基礎。對客戶開展非現場監測，組織人才庫成員對反洗錢系統中客戶身份識別情況開展分批次、“地毯式”排查，指派專職人員不定期抽查監測結果，對轄內反洗錢系統基礎數據治理情況進行跟蹤督導。按月編制印發《內控合規管理工作專刊》，特設反洗錢管理專欄，內容涵蓋“反洗錢案例”解析、宣傳培訓、創新管理做法、答疑解惑等，展示轄內各級行相關工作舉措和特色做法，在全轄范圍內營造良好洗錢風險防范氛圍。
